Genneva Gold slapped with over 900 money laundering charges
September 28, 2013
Bursa gold futures trading starts Monday
October 4, 2013
Show all

Genneva Gold didakwa

KUALA LUMPUR – Enam individu, termasuk dua pengarah syarikat pelaburan jongkong emas Genneva Malaysia Sdn. Bhd. (GMSB), mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini semalam terhadap 913 pertuduhan pengubahan wang haram dan 10 pertuduhan menerima deposit tanpa lesen membabitkan urus niaga hampir RM5.5 bilion dua tahun lepas.

Bagi pertuduhan pengubahan wang haram, Datuk Philip Lim Jit Meng, 56, Datuk Tan Liang Keat, 41, Lim Kah Heng, 42, Datuk Ng Poh Weng, 63, Datuk Marcus Yee Yuen Seng, 61, dan Datuk Chin Wai Leong, 37, didakwa melibatkan diri dalam pengubahan wang haram dengan memiliki, memindah, menerima dan memperoleh wang berjumlah RM1.5 bilion menerusi hasil aktiviti haram.

Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di CIMB Bank Berhad, Jalan Kuchai Maju 1, Dynasty 2, Off Jalan Kuchai Lama di sini antara Januari 2011 dan Disember 2012 mengikut Subsesyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara lima tahun atau denda RM5 juta atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan.

Comments are closed.